なぜカンボジアが詐欺犯罪の温床となっているのか

カンボジアは、世界的なオンライン詐欺の温床として浮上しています。国連の報告書によると、カンボジアの「詐欺センター」には推定10万人が拘束されており、年間数十億ドルの収益を生み出しているとされています。COVID-19パンデミックは、主に中国人主導の犯罪グループに、放棄されたホテルやカジノ（特にシアヌークビルとポイペト）を利用して、産業規模の「詐欺訓練」エリアを設立する機会を与えました。多くの国際報告書（アムネスティ、UNODC、USIP、ロイター）は、この状況がカンボジアの法制度と執行システムの弱さ、および地方当局と犯罪者間の暗黙の共謀のために繁栄していると指摘しています。

カンボジアの法制度と法執行環境

弱い法の支配、蔓延する汚職: カンボジアは、世界正義プロジェクトの法の支配指数で142カ国中141位（ベネズエラのみ上回る）にランクされています。これは、法的能力と犯罪統制が極めて限られていることを反映しています。アムネスティによると、当局は詐欺事件に対して「ほとんど無力」であるか、表層的な捜査しか行っておらず、警察が中国の犯罪者を「保護」している兆候さえあります（人権侵害で告発された既知のセンターを閉鎖していません）。ある詐欺のボスは、「重慶ギャングがシアヌークビルの安定を決定する」と自信を持って宣言し、犯罪者が現地の治安を操作するほど強力であることを示しています。

サイバー犯罪に遅れる法律: カンボジアの法制度は、新しいハイテク詐欺の形態に対する具体的な規制が不足しています。警察は、国際サイバー犯罪の捜査における訓練と経験が不足しており、多くの警察官は巧妙な犯罪の兆候を認識できません。ASEAN内での自由な移動（ビザなし）と緩い通信インフラも、犯罪者が国境を越えて容易に移動し、最小限の管理で金銭を交換するための抜け穴を作り出しています。

決定的な法執行の欠如: カンボジア政府は詐欺取り締まりを強化すると発表しましたが（フン・マネット首相を長とする特別委員会を2025年初めに設置）、警察の作戦は実際には限定的です。アムネスティとロイターによると、カンボジアの詐欺センターの3分の2以上は徹底的に捜査されておらず、あるいは中途半端な強制捜査後も活動を続けています。警察は通常、数人の被害者を救助するだけで、詐欺の運営者は何食わぬ顔で逃走します。この厳しさの欠如は、犯罪者がカンボジアの法律をますます軽視する原因となっています。

サイバー犯罪、オンライン詐欺の監視と管理

犯罪の規模と新たな性質: 国連によると、パンデミック以降、東南アジア（カンボジアとミャンマーが中心）の詐欺センターに数十万人が拉致され、騙し込まれています。被害者はしばしば高学歴でオンラインで募集され、その後、メッセージや電話によるロマンス詐欺や金融詐欺といった複雑な詐欺を実行するよう強制されます。この巧妙さは、カンボジア警察の従来の経験をはるかに超えています。

技術的能力と情報共有の欠如: カンボジアは、専門のサイバー犯罪警察部隊に十分な投資を行っていません。国連の報告書は、多くの当局者が国境を越えた詐欺組織を捜査し、起訴するための能力とツールを欠いていることを指摘しています。通信チャネル（ソーシャルメディア、Telegram、暗号通貨ウォレット、オンラインの「闇市場」）の分散も、捜査官を困難にしています。

緩い決済および銀行システム: 詐欺犯罪者は、マネーロンダリングのために無許可の金融サービスや地下銀行をしばしば利用します。例えば、これらのグループはかつてプノンペンに「地下決済市場」（Huione Guaranteeなど）全体を設立し、数十億ドルの電子取引を処理しましたが、その後登録が取り消されたにもかかわらず、影の銀行として運営を続けました。金融規制機関の重複と取引管理の抜け穴により、詐欺のお金がカンボジア経済内で自由に流通するのを許してしまっています。

国内外の犯罪組織

中国系ギャングが支配: カンボジアのほとんどの大規模な詐欺センターは、中国系ギャング（移住してきた「江湖」の犯罪者から組織化されたシンジケートまで）によって設立されています。アムネスティや他の報告書によると、中国の詐欺のボスはオンラインで労働者を募集し、欺瞞または売買によってカンボジアに送り込み、奴隷状態と強制労働の下で働かせています。これらのグループは非常に専門的で、遠隔指揮システムを持ち、詐欺の「工場」を囲むように武器と武装警備員を配置しています。

地元犯罪者との連携: 詐欺犯罪者は、カンボジアのギャングや当局者とも協力しています。ヒューマニティ・リサーチとUNODCの報告書は、プリンス・グループやフイオネ・グループなどの中国企業がカンボジアの高官と密接な関係を持ち、国境を越えた詐欺活動の「接続点」となっていると指摘しています。同時に、一部の地元の富豪や当局者は、これらのネットワークから直接利益を得ており、解体される心配なく公然と活動することを許していると非難されています。

巧妙かつ閉鎖的: 詐欺業界は、被害者の特定から支払い、マネーロンダリングまで、「犯罪産業チェーン」として発展しました。彼らは地下銀行やUSDT暗号通貨を使って現金を引き出し、市民を複数の国境を越えて検出されずに移動させます。このモデルは非常に「専門化」されており、自己完結的であるため、1つのグループがカンボジア、ミャンマー、ラオス…からアフリカ、南アメリカまで、同時に複数の国で活動することができます。

特別経済区、カジノ、国境地域の役割

特別経済区（SEZ）の役割: バベット（スバイリエン）、ポイペト（バンテアイミエンチェイ）、あるいはプノンペンの「特別区」などのSEZは、犯罪者によって隠れ家および活動拠点として利用されています。例えば、タインホア省警察（ベトナム）は、詐欺犯がバベット市内の「自治区」（SEZ）の家を借り、中国の所有者から20台のコンピューターとWi-Fiを提供され、国境を越えた詐欺活動を行っていたと報告しました。これらのSEZは国境に近く、管理が緩いため、犯罪者は容易に入国し、詐欺事務所を設立し、カンボジアと近隣諸国間を移動できます。

放棄されたカジノとホテル: カンボジアは以前オンラインギャンブルを許可し、カジノブームを引き起こしましたが、2019年に禁止しました。それ以来、シアヌークビル、ポイペトなどで放棄された多くのカジノやホテルが、中国系ギャングによって「乗っ取られ」、有刺鉄線フェンスと武装警備員を備えた要塞化された詐欺「基地」となっています。彼らはこれらを刑務所のような「化合物」に変え、閉鎖された環境で数百人を収容し、ロマンス詐欺や金融詐欺の電話をかけさせています。

タイとの国境地域: ポイペトやバベットのような国境の町は国際的な交通の要所です。ポイペトでは、2025年にタイ・カンボジア合同警察部隊がコンドミニアムの詐欺ビルを強制捜査し、215人の被害者を救出しました。多くの事件は、犯罪者が国境のすぐそばに「本部」を設置し、中国、ラオス、タイの市民を騙して仕事をさせ、その後カンボジアに送っていたことを示しています。緩い国境検問所と緩慢な入国管理（ビザなし）により、国境地域は労働者を募集し、詐欺ネットワーク内で密かに移動するのに理想的な場所となっています。

国際機関、信頼できるメディアからの報告と評価

主要な国際機関や著名なメディアは、カンボジアが「世界的な詐欺の中心地」になっていると警告しています。アムネスティ・インターナショナル（2025年）は、カンボジアの53の詐欺複合施設を詳述した報告書「I Was Someone Else’s Property」を発表し、「中国の犯罪者とカンボジア警察の共謀の証拠」と、国家が「無力であり、一部は共犯である」状況を示しました。国連とRFAは、国連報告書（2023年）を引用し、カンボジアとミャンマーが強制的な詐欺のための人身売買の新たな「震源地」であり、少なくとも10万人の被害者と数十億ドルの詐欺収益があることを指摘しました。UNODC報告書（2025年）は、カンボジアが「法的な枠組みが弱い地域」に属し、詐欺ネットワークがSEZとカジノに定着しており、シアヌークビル、プノンペン、ココンなどでインフラが急速に増加している証拠があると断言しました。多数のメディア調査（ロイター、アルジャジーラ、BBC、CNBC）も、カンボジアの「詐欺帝国」の規模を暴露しており、同国のGDPの半分を占めると推定されています。これらすべてが示すのは、カンボジアにおける詐欺のレベルが制御不能に陥っており、現地の制度的および経済的要因と結びついているということです。

カンボジア政府と国際社会の対応

カンボジアの公約と措置: 批判を受け、カンボジア政府は2025年1月から「ハイテク詐欺対策省庁間指導委員会」（フン・マネット首相が委員長）の設立を認めました。当局は「詐欺の巣窟」を掃討すると述べていますが、これまでのところ、措置は断片的です。多くのメディア報道では、警察が一時的に地域を封鎖するか、被害者に直接連絡して救助を求めるよう強制するだけだと報じられています。

国際協力: カンボジアは他国との協力に圧力を受けています。中国はプノンペンと協力し、数百人の中国人サイバー犯罪容疑者を逮捕・本国送還して捜査を行っています。両国は組織犯罪対策協定も締結し、中国市民が関与する詐欺拠点の共同捜査を行っています。カンボジアはタイとも協力しており、例えば2025年初めには、タイ・カンボジア警察がポイペトに拘束されていた215人の被害者を共同で救出しました。同時に、カンボジアは2019年にオンラインギャンブルを禁止し、詐欺の根拠を排除しました。

国際社会からの圧力: 多くの政府や国際機関がカンボジアを批判または警告しています。タイ首相はかつてカンボジアに国境警備を強化し、詐欺活動を鎮圧するよう促しました。アムネスティと国連は、カンボジアが複合施設での人権侵害に対して「傍観している」と公に批判しました。国際社会はまた、被害者に助言し、問題に対処するための情報共有を強化することを推奨しています。これに対し、カンボジア政府は犯罪者の支援を繰り返し否定し、非難するのではなく協力を呼びかけています。しかし、国際協力（カンボジア・中国・タイ・米国間）の強化と世論の圧力の傾向は、プノンペンに今後より強力な行動を取るよう迫っています。